강원랜드 홍종설 카지노본부장(60)은 "카지노젠틀맨카지노에서 자금세탁을 의심하는데 현실적으로 (강원랜드는)자금세탁이 불가능한 환경"이라며 "필리핀 등 동남아 카지노와 다른 시스템"이라고 말했다.
최근 정치권 등 일각에서 카지노젠틀맨카지노 영업장의 자금세탁에 의심의 눈초리를 보내는 것과 관련 홍 본부장은 자금세탁방지를 위해 시스템적으로 철저하게 관리하고 있다는 내용을 밝혔다.
지난 8일 강원랜드 임원실에서 카지노젠틀맨카지노본부장을 만나 자금세탁 논란에 대해 강원랜드의 실상과 시스템 등에 대해 들어봤다.
다음은 일문일답.
-강원랜드에서도 자금세탁젠틀맨카지노방지제도 적용을 받는가.
"당연하다. 카지노 사업자는 자금세탁방지 법령에서 정한 규정에 따라 의심거래자와 고액현금거래자 모두를 보고토록 되어 있다. 금융정보분석원은 카지노를 포함한 모든 금융기관에서 보고되는 자료를 취합 관리한다. 특히 필요할 경우 금융정보분석원을 통해 검찰, 국세청 등 수사관련 기관에 자료를 제공하는 절차를 거치게 되어 있다. 마카오나 필리핀 등 동남아 카지노젠틀맨카지노와도 시스템이 현격히 다르다."
-강원랜드의 자금세탁방지 의무는 어떻게 지켜지나.
"VIP 영업장은 물론 최고 베팅 금액이 30만원인 일반 영업장에서도 2000만원 이상 고액 거래에 대해서는 현금거래 신고를 하고 있다. 특히 일반영업장은 현금으로만 카지노젠틀맨카지노 게임에 필요한 칩스를 구매할 수 있다. 일반 영업장은 베팅 금액이 슬롯머신은 최하 5원부터 최고 2500원이고 테이블 게임도 최소 1000원부터 최대 30만원 까지다. 일반 영업장은 고액 자금흐름을 차단하기 위해 수표 이용도 불가능하다."
-고액권 수표가 사용되는 회원영업장(VIP)은 어떤가.
"고객이 수표를 제시할 경우 고객이 보는 앞에서 횡선방(강원랜드젠틀맨카지노에서 받은 수표로 확인 후 타인 사용금지 표시)처리를 해 투명성 장치를 하고 있다. 또 게임을 마친 뒤 남은 칩스를 고객에게 수표로 지불할 때는 반드시 수표지불 현황을 기록 및 보관토록 한다. 수표 출납장에는 수표 처리 일시와 장소 및 고객 이름을 기록토록 하고 있다. 마카오 등 해외 카지노젠틀맨카지노에서 VIP마케팅 기법으로 일반화 된 정켓게임(에이전시를 통한 모집책 활용)도 절대 불가능한 구조로 되어 있어 브로커의 개입 가능성도 낮다."
-일부에서 일반 영업장은 자금세탁방지 업무의 사각지대라는 지적이 있다.
"사실과 다르다. 일반 영업장은 고액의 현금이 다뤄질 수 없는 구조로 되어 있다. 카지노 입장객의 99%가 이용하는 일반 영업장은 현금으로만 칩스 거래와 슬롯머신 게임이 가능하다. 때문에 일반 영업장은 자금세탁 젠틀맨카지노행위 자체가 원천적으로 불가능한 구조다. 이런 오해는 칩스구매와 환전과정에 대한 이해부족에서 발생한 오해다."
-자금세탁 예방 신고건수가 증가한 것은 무엇을 의미하나.
"돈세탁젠틀맨카지노으로 의심되는 거래가 지난 2010년 26건에서 2015년 182건으로 증가했다. 의심거래 신고가 증가한 것은 과거 자금세탁방지 업무 도입 초기에는 담당자의 직관으로 의심거래를 파악했다. 또 그 건수를 신고했다. 젠틀맨카지노그러나 지금은 선별조건을 유형별로 세분화하고 전산화 하는 등 자금세탁 의무를 완벽히 하고 있다. 이 때문에 신고건수가 증가한 것이지 자금세탁이 실제 진행되거나 증가한 것은 아니다."
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